Ινδία: Η CBI ορίζει τον στενό συνεργάτη του Deepak Talwar στην υπόθεση παραβίασης του FCRA | Ινδία Ειδήσεις

NEW DELHI: Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών ( CBI ) Την Τετάρτη ανακοίνωσε τη σύλληψη του Yasmeen Kapoor, ενός στενού συνεργάτη του λόμπι των επιχειρήσεων Deepak Talwar που εργάζονται επί του παρόντος Φυλακή Tihar ως μέρος της έρευνάς της σχετικά με έναν νόμο για την εισφορά στο εξωτερικό (κανονισμός) (FCRA).
Ένας ανώτερος υπάλληλος της IWC κοντά στην ανάπτυξη δήλωσε στον IANS: "Συνελήφθηκα τον Yasmeen Kapoor σήμερα". Ο Yasmeen συνελήφθη σε σχέση με την έρευνα του οργανισμού έρευνας σε υπόθεση νόμου περί εισφορών ξένη εταιρεία (ρύθμιση) της 2017, δήλωσε ο διευθυντής.
Διευκρίνισε ότι ο οργανισμός είχε καταχωρίσει στην υπόθεση 2017 την υπόθεση κατά της ΜΚΟ Talwar για τη λήψη εξωτερικής βοήθειας ύψους 90 rupee crores μέσω άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό (IDE), η οποία αργότερα εκτράπηκε για άλλους σκοπούς. .
Η CBI ισχυρίστηκε ότι η ΜΚΟ της Γαλλίας, η Airbus SAS και ο βρετανικός κατασκευαστής πυραύλων MBDA International, είχαν δώσει στη ΜΚΟ εκατομμύρια ρουπίες 90,72 για πρωτοβουλίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, αλλά ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αγορά ακινήτων. .
Η ΜΚΟ κατηγορείται ότι διέπραξε αρκετές διατάξεις του νόμου FCRA, ιδίως για «ψευδείς δηλώσεις, ψευδείς λογαριασμούς, ψευδή έξοδα, δαπάνες που δημιουργήθηκαν, αγορά τριών αυτοκινήτων πολυτελείας αξίας ανώτερης της 84 lakh, πληρωμές που καταβλήθηκαν από το ΜΚΟ για τις επισκέψεις του Talwar στο εξωτερικό, κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πληρωμών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ιδρυτή της Advantage India. "
Ένας υπάλληλος του τμήματος επιβολής του νόμου δήλωσε ότι ο Οργανισμός Οικονομικών Ερευνών είχε κοινοποιήσει τις λεπτομέρειες του Kapoor στην IWC.
Είπε ότι ο οργανισμός, μετά από συνέντευξη του Talwar στην φυλακή Tihar, είχε κάποιες ιδέες για τη συμμετοχή του Kapoor. Ο Talwar κρατείται επί του παρόντος στην φυλακή Tihar. Εκδιώχθηκε από το Ντουμπάι τον Ιανουάριο 30 αυτό το έτος και συνελήφθη από την DE σε περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .
Ο Talwar κατηγορήθηκε επίσης από την ΕΔ ότι ενεργούσε ως ενδιάμεσος στις διαπραγματεύσεις για ξένες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες να μοιράζονται θέσεις στις επικερδείς διαδρομές της Air India. .

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε πρώτα (στα αγγλικά) στις ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ